Para llevar a cabo las estafas a ciudadanos estadounidenses desde RepĆŗblica Dominicana en los llamados call centers (centros de llamadas), la red Discovery necesitaba reclutar personas con conocimientos de tecnologĆa y manejo del idioma inglĆ©s.
En el expediente con el que el Ministerio Público busca la prisión preventiva contra al menos 38 personas, figura el nombre de dos mujeres de nacionalidad estadounidense que desempeñaron las funciones de "abridoras" y "cerradoras" de los procesos fraudulentos: Cristina Lhin Yeng y Linda Pérez.
SegĆŗn el órgano persecutor, el pasado 02 de marzo, Yeng y PĆ©rez fueron detenidas infraganti junto a otros empleados en Rodcat Contact Center, un centro de llamadas propiedad del supuesto integrante de la banda Los Trinitarios, condenado y deportado por drogas, Mayobanex Braulio Rafael RodrĆguez FernĆ”ndez.
El establecimiento estĆ” ubicado en la calle Principal No. 25, residencial Las Carmelitas, en Santiago, lugar donde las implicadas tienen su residencia.
De acuerdo al expediente, Linda PƩrez era "abridora".
El esquema, que segĆŗn el Ministerio PĆŗblico, era liderado por Sucre Rafael RodrĆguez Ortiz (DarimĆ”n y/o Dari) y Pablo Miguel Balbuena (a) La VĆ”lvula y que tenĆa como gerente operativo a JosĆ© Eliezer RodrĆguez, define como "abridor" al operador clandestino, que se encarga de abrir el camino hacia las vĆctimas, a travĆ©s de la captación de su atención y obtención de información personal.
Los "abridores" tenĆan un guión establecido, con preguntas o situaciones que debĆan leerles a sus vĆctimas para convencerlas al pago de dinero.
“Informan de manera engaƱosa una situación de emergencia, preocupación, de alarma, de presión psicológica, en la cual hace que la vĆctima rĆ”pidamente acceda a conseguir el dinero y depositarlo a la estructura criminal, en la modalidad de transferencia”, cita el expediente de 298 pĆ”ginas.
A ese contacto inicial con la vĆctima le sucedĆa "el cerrador", el puesto que supuestamente ostentaba Cristina Lhin Yeng en ese call center.
El "cerrador", describe el expediente, es un operador clandestino, de inglĆ©s fluido y con habilidades para el convencimiento a travĆ©s de la palabra, toda vez, que dentro de su propio guión toma el control de la conversación, limitando a la vĆctima a dos cosas: contestar su requerimiento y a depositar las altas sumas de dinero, con lo cual se configura los tipos penales de la extorsión y la estafa.
“InfundĆan terror a personas dicidiĆ©ndoles que podĆan secuestrarlos a ellos y su familia. Esto les garantizaba que las vĆctimas pudieran depositar altas sumas de dinero en dólares, logrando asĆ el resultado del crimen”, describe el Ministerio PĆŗblico.
Para la ejecución de las llamadas fraudulentas, la red Discovery utilizaron la técnica de spoofing.
El spoofing consiste en usurpar una identidad electrónica para ocultar la propia identidad y asà cometer delitos en internet.
Con este mecanismo y una base de datos de adultos mayores con poder adquisitivo de los Estados Unidos, la red realizó un desfalco superior a los 100 millones de dólares.
Descubren estafa
La estafa logra descubrirse luego de que los agraviados se comunicaron con la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana solicitando la cooperación internacional para dar con los desaprensivos y someterlos a la justicia.
La División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) le habĆa dado seguimiento desde julio de 2020 a Pablo Miguel Balbuena o Miguel Ortiz alias La VĆ”lvula, quien fronteaba en redes sociales cuantiosas sumas de dinero y costosas prendas de vestir en la red social Facebook, sin que este tuviera un perfil económico lĆcito que explicara sendas posesiones.
Es a raĆz de este hecho, que el Ministerio PĆŗblico dominicano junto al Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la PolicĆa Nacional, la Embajada de Estados Unidos y agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) que empieza el proceso investigativo primero con interceptaciones telefónicas a los móviles de Balbuena que permitieron identificar a los otros 37 integrantes de la red de ciberdelito con sede en la provincia Santiago.
SegĆŗn el Ministerio PĆŗblico, el dinero sustraĆdo a sus vĆctimas era utilizado para blanquear los capitales en territorio dominicano, especĆficamente en esta ciudad de Santiago y Puerto Plata, evidenciando un enriquecimiento ilĆcito por la ostentación y exhibición de vehĆculos de alta gama, compra de apartamentos y propiedades, equipos electrónicos y servicios tecnológicos. ExhibĆan en las redes vestimentas y prendas de vestir lujosas, asĆ como tambiĆ©n la celebración de fiestas nocturnas con bebidas alcohólicas de alto costo, como resultado del esquema.
Los hallazgos de la investigación permiten al organismo persecutor imputar los siguientes cargos: crĆmenes y delitos de alta tecnologĆa, asociación de malhechores, usurpación de funciones, enriquecimiento ilĆcito, lavado de activos y trĆ”fico de drogas. AdemĆ”s, se le aƱade el cargo de uso de armas de fuego, porte y tenencia de armas de fuegos ilegales.
Los imputados
Los imputados en la red a quienes el próximo lunes 14 de marzo se le conocerĆ” medida coercitiva son: Sucre Rafael RodrĆguez Ortiz (DarimĆ”n y/o Dari) (cabecilla), JosĆ© Eliezer RodrĆguez Ortiz, Jhonatan Francisco VĆ”squez Ventura, MĆ”ximo Miguel Mena PeƱa (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), JosuĆ© de JesĆŗs Marte, Mayobanex Braulio Rafael RodrĆguez FernĆ”ndez (Mayo), Ćngel Rafael Peralta GuzmĆ”n (Alikate) y Anabel Adames.
Asimismo, Genaro Antonio HernĆ”ndez Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o La VĆ”lvula), David Antonio GuzmĆ”n Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche CĆ”rdenas, Wilmer Abreu DurĆ”n y Juan de Dios MartĆnez Brito.
Son imputados ademĆ”s Salim Bautista Santana, Enrrique SĆ”nchez, Cedrik SĆ”nchez RodrĆguez, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón TomĆ”s Camacho Tejada (Blood), JosĆ© EfraĆn MejĆa, VĆctor Manuel HernĆ”ndez, RubĆ©n Ćngel MarĆa Reynoso RodrĆguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez RodrĆguez, JosĆ© Oscar Peguero MartĆnez y William Alberto DĆaz Cruz.
AdemĆ”s, Jonathan Yoelfri PeƱa MartĆnez, JosĆ© EstĆ©vez Then y/o Joel EstĆ©vez Mena, Willys Mena, Augusto FermĆn JĆ”quez y/o Augusto FermĆn RodrĆguez JĆ”quez, FĆ©lix Manuel Jorge MuƱoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng, Bonifacio EstĆ©vez y/o Bonifacio Daniel EstĆ©vez Irrizari y Linda PĆ©rez.
diariolibre
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